Corporate governance

Infrateks corporate governance policy er basert på norsk anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse (corporate governance) og følger Infrateks vedtekter, strategi, og lover og regler for norske børsnoterte selskaper.

Infrateks policy for eierstyring og selskapsledelse (corporate governance) er godkjent av styret i Infratek ASA og ansett å etterleve kravene i norsk anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse (corporate governance) av 21. oktober 2009 med tre unntak:

• Hafslund ASA er største eier og Fortum Nordic AB nest største eier i Infratek ASA. Hafslund og Fortum med datterselskaper er videre viktige kunder og leverandører av tjenester til Infratek konsernet. Det er derfor vesentlige nærstående relasjoner mellom Hafslund og Fortum-konsernene og Infratek konsernet. Det kan være situasjoner av nærstående karakter som konsernet anser som ordinær virksomhet på armlengdes avstand og som derfor ikke fremlegges for styret. Dette kan bli oppfattet å fravike fra Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.
• På bakgrunn av inngått avtale mellom Infratek og de ansattes fagforeninger har ikke konsernet bedriftsforsamling.
• Infratek ASA har i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 31.931.612,- ved utstedelse av inntil 6.386.322 aksjer, hver pålydende kr. 5,00, frem til ordinær generalforsamling i 2011. Formålet er å kunne gjennomføre oppkjøp med oppgjør i aksjer i henhold til konsernets vekststrategi og til bruk i programmer rettet mot de ansatte.

For ytterligere informasjon om Infrateks eierstyring og selskapsledelse se konsernets årsrapport for 2009 og side 70 – 71.

Utbyttepolitikk
Infratek har som mål å opprettholde et utbyttenivå på mellom 30 og 50 prosent av resultat etter skatt justert for ikke kontant genererende poster. Styret vil hensynta Infrateks ekspansjonsmuligheter, likviditet og finansielle situasjon ved fastsettelse av utbytte.

Vedtekter
Vedtekter for Infratek ASA

Valgkomiteen
Valgkomiteen velges av generalforsamlingen og har til oppgave å foreslå aksjonærvalgte styrekandidater samt å anbefale styrets godtgjørelse. Valgkomiteen skal avgi sin innstilling til generalforsamlingen.

Valgkomiteen består av følgende tre medlemmer:

• Tove Pettersen, leder av valgkomiteen – valgt for perioden 2010-2012
• Jakob Vossgård, medlem av valgkomiteen – valgt for perioden 2009-2011
• Markku Vauhkonen, medlem av valgkomiteen – valgt for perioden 2009-2011

Forslag til Valgkomiteen skal fremmes innen rimelig tid i forhold til dato for konsernets generalforsamling det aktuelle år. Valgkomiteen er ikke avskåret fra å vurdere andre kandidater enn de foreslåtte.

Retningslinjer for valgkomiteen i Infratek ASA

Kontakt vedrørende valgkomiteen kan formidles til Heidi Ulmo, konserndirektør / CFO, tlf. +47 90 91 93 25 eller e-post: heidi.ulmo@infratek.no.

Generalforsamling
Innkallinger og protokoller fra avholdte generalforsamlinger følger under Generalforsamling i menyen til venstre. 

Fullmakt til å utstede nye aksjer
I ordinær generalforsamling den 11. mai 2010 ble styret gitt fullmakt til å utstede nye aksjer i Infratek ASA som følger:

"Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil kr 31.931.612,- ved utstedelse av inntil 6.386.322 aksjer, hver pålydende kr. 5,00, for å kunne gjennomføre: a) fusjoner eller oppkjøp med oppgjør i kontanter og/eller aksjer i henhold til konsernets vekststrategi, og b) til bruk i programmer rettet mot de ansatte.

Fullmakten løper frem til ordinær generalforsamling i 2011, dog ikke utover 30. juni 2011.

Styret kan beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene skal kunne fravikes.

Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv. og rett til å pådra selskapet særlige plikter, jfr. allmennaksjeloven § 10-2 og kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5."