Corporate governance
Infrateks corporate governance policy er basert på norsk anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse (corporate governance) og følger Infrateks vedtekter, strategi, og lover og regler for norske børsnoterte selskaper.
Infrateks policy for eierstyring og selskapsledelse (corporate governance) er godkjent av styret i Infratek ASA og ansett å etterleve kravene i norsk anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse (corporate governance) av 21. oktober 2010 og endringer av 21. oktober 2011 med ett unntak:
- På bakgrunn av inngått avtale mellom Infratek og de ansattes fagforeninger har ikke konsernet bedriftsforsamling.
For ytterligere informasjon om Infrateks eierstyring og selskapsledelse se konsernets årsrapport for 2010 og side 74 – 75.
Utbyttepolitikk
Infratek har som mål å opprettholde et utbyttenivå på 50 prosent eller mer av resultat etter skatt justert for ikke-kontantgenererende poster. Styret vil hensynta Infrateks ekspansjonsmuligheter, likviditet og finansielle situasjon ved fastsettelse av utbytte.
Vedtekter
Vedtekter for Infratek ASA
Valgkomiteen
Valgkomiteen velges av generalforsamlingen og har til oppgave å foreslå aksjonærvalgte styrekandidater samt å anbefale styrets godtgjørelse. Valgkomiteen skal avgi sin innstilling til generalforsamlingen.
Valgkomiteen består av følgende tre medlemmer:
- Christian Berg, leder av valgkomiteen – valgt for perioden 2010-2012
- Jakob Vossgård, medlem av valgkomiteen – valgt for perioden 2011-2013
- Timo Karttinen, medlem av valgkomiteen – valgt for perioden 2011-2013
Forslag til Valgkomiteen skal fremmes innen rimelig tid i forhold til dato for konsernets generalforsamling det aktuelle år. Valgkomiteen er ikke avskåret fra å vurdere andre kandidater enn de foreslåtte.
Retningslinjer for valgkomiteen i Infratek ASA
Kontakt vedrørende valgkomiteen kan formidles til Vibecke Skjolde, konserndirektør / CFO, tlf. +47 91 66 21 10 eller e-post:
vibecke.skjolde@infratek.no.
Generalforsamling
Innkallinger og protokoller fra avholdte generalforsamlinger følger under Generalforsamling i menyen til venstre.
Fullmakt til å utstede nye aksjer
I ordinær generalforsamling den 10. mai 2011 ble styret gitt fullmakt til å utstede nye aksjer i Infratek ASA som følger:
"Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil kr 31.931.612,- ved utstedelse av inntil 6.386.322 aksjer, hver pålydende kr. 5,00, for å kunne gjennomføre: a) fusjoner eller oppkjøp med oppgjør i kontanter og/eller aksjer i henhold til konsernets vekststrategi, og b) til bruk i programmer rettet mot de ansatte.
Fullmakten løper frem til ordinær generalforsamling i 2012, dog ikke utover 30. juni 2012.
Styret kan beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene skal kunne fravikes.
Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv. og rett til å pådra selskapet særlige plikter, jfr. allmennaksjeloven § 10-2 og kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5."